নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): আর্থিক তছরুপ মামলায় মধ্যপ্রদেশের ভোপাল এবং গোয়ার তিনটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সঞ্জয় বিজয় শিন্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ভোপাল ও গোয়ার চারটি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়। এর মধ্যে রয়েছে গোয়া এবং ভোপালের আবাসিক প্রাঙ্গণ, শিন্ডের তৎকালীন নিয়োগকর্তা ভিএস ডেম্পো হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড, গোয়ার বাড়ি এবং ভোপালে আরপিএম সোনিক অ্যাডভেঞ্চারস এণ্ড ক্যারাভান রিসোর্ট। ৮৮.৩০ লক্ষ টাকা নগদ এবং বাড়ি থেকে বিভিন্ন অপরাধমূলক নথি উদ্ধার করা হয়েছে।
আয়কর বিভাগ ব্ল্যাক মানি (অপ্রকাশিত বিদেশী আয় এবং সম্পদ) এবং কর আইন ২০১৫ সালের বিধানের অধীনে শিন্ডের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে। পরবর্তীকালে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২-র বিধানের অধীনে একটি তদন্ত শুরু করেছে ইডি। উল্লেখ্য, শিন্ডের নামে আর্থিক তছরূপ মামলা রয়েছে। এছাড়া পানামা পেপার ফাঁসে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম তিনি উল্লেখ করেছিলেন।
আর্থিক তছরূপ মামলা : মধ্যপ্রদেশ ও গোয়ার চারটি ঠিকানায় ইডির হানা
